个人防护人员可以担任公共职务或职能，这意味着从理论上讲，他们应该拥有无瑕疵的行为。然而，情况并非总是如此。有了合适的分析系统，您将可以更轻松地识别这些人。
想了解更多有关该主题的信息吗？在这篇文章中，我们将讨论什么是个人防护装备以及识别属于此类别的客户的重要性。一探究竟！
什么是政治敏感人物？
根据金融活动管制委员会（Coaf）第 16 号决议第 1 条，政 阿富汗电话号码数据 治公众人物是指作为公共代理人，在过去五年内履行或曾经履行过相关公共职位或职能的人。巴西领土。
此外，该声明还涉及外国政治人物、在国外担任国家元首或政府首脑职务的人员，以及担任更高级别职务的个人，例如担任政府职务的人员、政治家、司法人员、将军、政党领导人或上市公司高管。
值得注意的是，决议指出，上述个人的家庭成员、密切接触者和代表也被视为个人防护装备。
2017年，Coaf发布了关于PEP的新理解，确定洗钱风险的挑战与所执行的操作模式有关，不再与个人有关。因此，议员、学生和地区代表、总统和政党国家财务主管的个人被归类为 PPE。
哪些职位被视为个人防护装备？
正如我们提到的，政治公众人物在公共部门担任职务或履行职能。但这并不适用于所有公务员。查看什么是个人防护装备：
谁正在履行联盟行政或立法部门的选举任务；
在联盟行政部门担任职务的人员，例如国务部长或同等职务、特殊性质部长或同等职务、间接公共行政机构中的总统、副总统、主任或类似职务、高级管理层成员6 级咨询小组；
公共部全国委员会成员，例如共和国总检察长、共和国副总检察长、军事司法总检察长、劳工总检察长、各州和联邦区司法总检察长共和国副总检察长；
联邦审计法院、总检察长以及公共部和联邦审计法院副总检察长的代表；
国家司法委员会、高级法院、高级法院、联邦地区法院、地区劳动法院和地区选举法院、联邦最高法院、联邦司法委员会和劳动司法高级委员会的雇员；
市长和议员、市秘书、院长或在市间接公共管理机构中担任同等职务的人、市审计法院院长；
州长、国务卿和联邦区部长、州或联邦代表、总统或在间接州和联邦公共行政中行事的机构的同等职位，以及审计法院、司法法院、军事法院、各州或联邦区的院长;
政党的财务主管、主席或类似职能；
对于也属于此类的 PPE 家庭成员，他们必须是二代以内亲属、继子女、配偶、伴侣。
对于政治敏感人物有哪些例外？
在谈论个人防护装备时，有人认为所有担任公职的人都属于这一群体。然而，Coaf 未提及的公共职能不受 PPE 义务的约束。
另一点需要注意的是个人防护装备条件所包含的时间段，即从个人被免职之日算起的五年。
我们为什么要识别 PEP 客户？
当与 PEP 客户进行交易时，如果他们不小心参与非法活动，您的公司可能会面临一系列复杂情况。了解这些疾病在实践中是什么。
法律问题
例如，如果您的公司被发现与使用非法来源资金的政治人物进行谈判，则可能会被起诉到法庭，被迫向主管当局提供澄清。