使用先进的筛查软件（如 RDC 的 PEP 数据库）可以满足 PEP 筛查要求，该数据库包含超过 170 万个 PEP 档案。凭借我们广泛的数据库和智能分类功能，我们的软件可以帮助您更精确地确定 PEP 及其同伙的风险级别。 建立一个全面的 PEP 数据库是识别政治公众人物的最重要步骤之一。
我们的数据库包含高级公职人员、军事官员、司法人物、国有rcs 数据波兰企业董事、地区和市政官员、党官员以及家庭成员和亲密伙伴的全面记录。 请记住，一旦您的机构确定了 PEP 客户，工作就不会结束。遵守 KYC/AML 最佳实践并继续对 PEP 进行持续监控非常重要。 现代奴隶制：超越声誉风险 2021 年 9 月 30 日 近期涌现的一系列现代奴隶制新法规促使金融机构更新其合规结构，着眼于法律义务和风险管理。
现代奴隶制筛查现在已不再仅仅关乎声誉风险。 更多立法，更多关注 正如该时间表所示，2011 年之前，现代奴隶制很少受到国际社会的关注。从那时起，国际标准和国家法规的数量不断增加，现在包括透明度要求和与人权相关的制裁。 监管力度的加强导致更多针对现代奴隶制犯罪的起诉，穆迪分析公司 (Moody's Analytics) 捕捉到了更多相关的负面媒体报道，并在 Grid中创建了专门的名单。