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财政部已取消所有希腊企业股东的匿名状态。在为实施有关促进反洗钱控制的规定而发布的通知中，明确规定最迟在2019年1月年底之前，必须建立所有希腊公司受益所有人的特别登记册。

这是今年夏天通过的 2018 年第 4557 号法律条款的实施通知。该具体法第 20 条规定建立受益所有人特别中央登记册。

更具体地说，希腊的公司和其他实体必须收 科威特号码筛查 集有关其受益所有人的充分、准确和最新的信息，并将其保存在其总部的特殊登记册中。这些信息至少包括受益所有人的姓名、出生日期、国籍和居住国，以及他们所拥有权利的类型和范围。该特别登记册由法定代表人或主管公司法定机构决定的特别授权人负责保存和更新，并在受益人中央登记册中登记，自受益人开始之日起六十 (60) 天内。其操作使用taxisnet在线平台的输入代码。受益所有人详细信息的任何变更均需在六十 (60) 天内进行登记。

实际上，所有公司都必须向税务和其他主管反洗钱机构提供其股东的所有详细信息。根据这些信息，税务机关、检察官和一般检察机关将能够在调查毒品交易、卖淫、人口贩运、武器等非法活动洗钱案件时进行更快、更有效的检查。 。一个..

同一份通知还明确了洗钱活动中谁控制谁的一系列责任。特别是，定义如下：

- 金融警察和电子犯罪检察部门将负责监督和控制当铺。

- 独立公共税务局将负责对会计师、税务和私人审计师、拍卖行、价值超过 10,000 欧元交易的经纪人以及价值超过 10,000 欧元交易的交易商和拍卖师进行监督和控制。